Helaba kassiert 20.000 Euro Strafe wegen schwerer Mängel bei Geldwäscheprävention
Admin UserFinanzaufsichtsbehörde verhängt Buße gegen Landesbank Helaba - Helaba kassiert 20.000 Euro Strafe wegen schwerer Mängel bei Geldwäscheprävention
Finanzaufsicht verhängt Geldbuße gegen die Landesbank Helaba
Finanzaufsicht verhängt Geldbuße gegen die Landesbank Helaba
Finanzaufsicht verhängt Geldbuße gegen die Landesbank Helaba
- Dezember 2025, 12:58 Uhr
Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat gegen die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ein Bußgeld in Höhe von 20.000 Euro wegen Verstößen gegen die Geldwäschepräventionsvorschriften verhängt. Die Strafe folgt auf eine einjährige Untersuchung, bei der gravierende Mängel in den Risikobewertungs- und Überwachungssystemen der Bank aufgedeckt wurden.
Die Helaba, die als Zentralinstitut für Sparkassen in vier Bundesländern fungiert, erwirtschaftete trotz der regulatorischen Probleme im Jahr 2023 einen Gewinn von 526 Millionen Euro.
Zwischen Oktober 2022 und September 2023 erfüllte die Helaba wiederholt nicht die Anforderungen der BaFin. Die Bank versäumte es, Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angemessen zu bewerten. Ihre internen Kontrollen wurden als unzureichend eingestuft, und die Überwachungssysteme funktionierten nicht wirksam.
Die BaFin schreibt Banken vor, robuste Systeme zur Erkennung verdächtiger Transaktionen und Geschäftsbeziehungen zu unterhalten. Diese müssen klar dokumentiert und regelmäßig von unabhängigen Prüfern überprüft werden. Die Datenverarbeitung der Helaba im Bereich der Geldwäscheprävention wurde von den Aufsehern jedoch nur als "teilweise angemessen" bewertet.
Die Bank agiert als zentraler Dienstleister für Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Trotz der Strafe blieb ihre finanzielle Performance stabil – im vergangenen Jahr wurde ein Gewinn von 526 Millionen Euro ausgewiesen.
Die Geldbuße von 20.000 Euro unterstreicht die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Geldwäscheregeln durch die Helaba. Die BaFin fordert die Bank auf, ihre Risikobewertung, internen Kontrollen und Überwachungsprozesse zu verbessern. Sollten diese Mängel nicht behoben werden, drohen weitere regulatorische Maßnahmen.
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